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常州铁警破获全省首例利用智慧物流平台诈骗案

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常州铁警破获全省首例利用智慧物流平台诈骗案

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发表于 2018-8-11 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    长途单变短途单,公路单变铁路单,3人合伙诈骗20余万元——

    常州铁警破获首例利用智慧物流平台诈骗案

    常报全媒体讯  “运满满”是一款以车货匹配为主的智能物流平台,旗下有注册重卡司机400余万、货主100余万。不过,该平台审核条件宽松,一些骗子趁机浑水摸鱼,实施诈骗。

    8月初,我市铁路警方在浙江衢州抓获3名利用“运满满”网络货运平台实施诈骗的嫌犯,至此,历时2个多月的“5·17运满满系列诈骗”案成功告破。该案受骗货主达10余人,涉案金额20余万元,是我省破获的首例该类型诈骗案件。

    长途货运变短途

    今年5月17日下午2点半,常州火车站派出所接到第一起案件受害人、货主蒋某的报案。

    5月14日,蒋某在“运满满”平台发布了一则货运信息,需要两名长途货车司机将一批价值20余万元的配电柜从扬中运到昆明,并留下了手机号。很快就有一名“货车司机”联系蒋某,称他和一个朋友刚好有两辆大货车,可以帮其将货物安全送到。互加微信好友后,两人谈妥运费为3.1万元。

    通常情况下,货车司机会通过“运满满”旗下第三方担保平台“满运宝”先支付200元接单定金,这样,货主就可在平台实时查看物流轨迹。但这名“货车司机”告诉蒋某,他的“满运宝”上没钱了,直接用微信转账200元到蒋某手机上,并主动发来驾驶证等信息,消除了蒋某的疑虑。

    当晚,两名货车司机开车如约来到扬中市丰裕镇某厂,填写提货单,签字留下个人信息后,将这批配电柜装车运走。临走前,蒋某将1.3万元定金和1.5万元油卡当面交给了他们。

    第二天是雷雨天,蒋某担心配电柜受潮,遂打“货车司机”电话提醒其遮盖雨布。哪知,对方竟关机了,一种不祥的预感涌上蒋某心头。他急忙赶到厂里找到提货单,拨通了上面留下的电话号码,对方却称,已按照合约要求将货物运到目的地——常州东铁路货场,并将1万元定金还给了“货主”王某,1.5万元面值的油卡交给了卸货的物流公司工作人员。

    怎么凭空冒出个货主王某?蒋某觉得自己陷入了圈套,连忙赶到常州东铁路货场,找到滞留在此的货物,并从物流公司工作人员手中要回了油卡。

    百万元货物神秘“消失”

    5月24日下午3点多,又一名货主陈某急匆匆赶到常州火车站派出所报案,称自己在短短4天内,被3名“货车司机”骗走3万元货款定金,怀疑3人是同伙。

    陈某是南京某物流公司负责人。5月20日,他在“运满满”平台发布了一条从江苏南通运往云南丽江的运货信息。一名“货车司机”联系了他,谈好运费2.05万元后,直接从微信转了200元接单定金给陈某,并提出不接受油卡,要求陈某预先支付1万元运输定金。

    为尽快送货,已经在“运满满”平台运货4年的老货主陈某没有多想,便通过银行将预付款打到了对方指定的银行卡里。同样地,陈某的这次交易也没有使用第三方担保交易平台“满运宝”。后来,陈某告诉民警,没考虑走“满运宝”是因为物流行业里的“规矩”,是谁来拉货就和谁签合同,一手交钱,一手交货很方便。

    当天,一名司机开车前来准备将货拉走,陈某和司机签了合同后付了定金,约定货到后将余下尾款结清。中途,“货车司机”还通过手机微信给陈某发来了货车的运行轨迹。运走第一批货后,第二天、第三天,陈某又在“运满满”平台发布了两批货运信息,两名“货车司机”陆续和他取得联系,和第一名“货车司机”一样,要求预先支付1万元定金,不接受油卡。

    就在3万元定金都付出后,第三天,陈某接到了第一位拉货司机的投诉,称其拖欠运费。一头雾水的陈某此时才发现,自己的货物“失踪”了。陈某几经辗转,才得知他的三批货都在100公里外的常州东铁路货场。急着运货的陈某本想再找大货车把货运走,可他匆匆忙忙赶到常州东铁路货场时,顿时傻眼了,原本被放在货场里的货,居然跟着火车“跑”了。

    几天后,陈某接到丽江某物流公司打来的电话,让其交钱提货。三批太阳能支架材料重32吨,价值超过百万元,客户又急着要货,陈某不得不支付数万元费用给这家物流公司,才提到了货。

    女老板的一出戏

    之后,陆续又有多名货主前来报案,南京铁路公安处高度重视,立即成立“5·17运满满系列诈骗”专案组。7月底,警方在浙江省衢州市一暂住地将这伙犯罪嫌疑人抓获,收缴了多部用于作案的手机和银行卡。

    经查,犯罪嫌疑人叶某,42岁,曾是物流公司女老板。近年来,“运满满”“货车帮”“货拉拉”等货运O2O平台在全国各地应运而生,吸引了大批客户,给线下物流公司带来了不小的冲击。叶某的客户数量大幅减少,最终被迫关门。

    为了泄愤,叶某就想寻找货运O2O平台上的漏洞击垮它。她研究发现,“运满满”注册会员的审核条件宽松、门槛低,遂想到一条冒充货车司机接单骗取货主货款的“妙计”。在一次家庭聚会中,叶某将侄子拉下水,又拉朋友郑某入伙,开始实施诈骗。

    三人分工协作,各司其职。叶某每天负责浏览“运满满”平台上的各类货运信息,从中挑选长途货运信息推送给侄子和郑某。两人轮流冒充“长途货车司机”,与货主取得联系,谈好交易骗取运货定金后,又冒充货主在“运满满”平台发布一条短途货运信息,寻找真正的短途货车司机。当有人接单后,他们暗中遥控指挥,指派司机到指点地点运送到常州东铁路货场卸货,再联系物流公司采用到付的方式将货物通过铁路运送到货主指定的目的地。

    通常情况下,货主接到物流公司通知到铁路货场交钱提货的消息后,方知上当受骗。铁路与公路运输相比较而言,运费便宜,但运输时间较长,有的货主看到自己的货物安然无恙到达目的地,只是耽误了几天运输时间,也就不报案了。以叶某为首的诈骗团伙充分利用自身具备的物流知识,接长途单换短途单,用铁路单代替公路单,肆无忌惮在平台上作案,诈骗金额高达20余万元。

    法网恢恢,疏而不漏,等待他们的必是法律的严惩。 童华岗 宦欣

    来源:常州日报

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